DESMANTELADO UN ENTRAMADO DEDICADO A ESTAFAR EN LA PROVINCIA MEDIANTE SOLICITUD DE CRÉDITOS
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La Guardia Civil del Puesto de Cabezón de Pisuerga han desmantelado un entramado que durante el mes de enero a abril de año 2016, se dedicaba a la capitación de terceras personas en situación económica precaria, falseando documentalmente el estado patrimonial de estos mediante nóminas, vida laboral y declaraciones de renta falsas, que respaldaban la solicitud de créditos o adquisición de bienes (principalmente turismos y telefonía), para su posterior enajenación obteniendo lucro económico.
Las investigaciones comenzaron tras recibir denuncia de una de las empresas estafadas, al dudar sobre la posible falsificación de una nómina, aportada en una solicitud de financiación para la adquisición de productos.
Se iniciaron las gestiones para la comprobación de la existencia de infracción penal, y gracias a un minucioso análisis de la información se pudo identificar un entramado, el cual estaba perfectamente definido, donde cada uno de los detenidos tenía asignado un rol diferente. Así unos se dedicaban a reclutar a terceras personas en precariedad económica, ofreciéndoles una cantidad económica inicial o parte de los beneficios de la posterior venta del producto adquirido.
Otros a través de una gestoría falseaban documentalmente, nominas, vida laboral, declaración de rentas.
El resto acompañaban a estas personas a financieras, centros comerciales y concesionarios de vehículos para adquirir los productos.-
Una vez que se adquirían los productos (principalmente vehículos), previa concesión de los préstamos, los responsables de la trama los enajenaban obteniendo beneficio económico, dejando sin pagar los préstamos que figuraban a nombre de terceras personas.
Las principales empresas afectadas por este tipo de estafas son concesionarios de vehículos de provincias de Valladolid, Madrid y Zaragoza., con un valor de los productos estafados de 40.000 euros.
La Guardia Civil de Cabezón de Pisuerga instruye las correspondientes diligencias.