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DESMANTELADA UNA TRAMA EN VALLADOLID DEDICADA A SOLICITAR MICROCRÉDITOS A NOMBRE DE TERCERAS PERSONAS

Se han detenido a nueve personas a las que se acusa de cometer presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal
Hasta el momento hay dieciséis víctimas a quienes se ha estafado un montante de unos 10.000 euros

Pueblosycomarcas.com

Agentes de la Policía Nacional han detenido a los largo del pasado trimestre a nueve personas de nacionalidad española y cuyas edades oscilan entre 21 y 45 años por presuntos delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

La investigación se inició en septiembre de 2015 a recibirse la primera de una larga serie de denuncias en las que los perjudicados relataban ser víctimas de distintas estafas pero con un mismo modus operandi.

Así, distintas entidades financieras reclamaban  a las victimas cantidades de dinero que supuestamente les debían por la solicitud de microcréditos, llegando incluso a incluirlas en los registros de morosos. Son dieciséis los perjudicados que han denunciado una estafa de este tipo en Valladolid, llegando a estafarles unos 10000 euros entre todos.

Los investigadores pudieron comprobar que un responsable de una tienda de telefonía móvil de Valladolid, que tenía acceso a la documentación de los clientes, la escaneaba y solicitaba a nombre de éstos créditos de forma fraudulenta a través de internet a diversas entidades financieras.

Asimismo, otro de los responsables de la trama se encargaba de buscar a terceras personas (los otros siete integrantes de la organización) que utilizaban como “mulas” o testaferros para abrir cuentas bancarias con sus datos a cambio de una comisión,  donde, posteriormente, se ingresaban las cantidades obtenidas con la solicitud de esos créditos.

Es de reseñar los perjuicios que se han originado a las víctimas de esta organización, ya que al haber utilizado sus identidades para solicitar dichos microcréditos, las entidades financieras les reclaman las cantidades adeudadas, y en muchos de los casos al no reconocer la deuda han sido incluidos en listas de morosos tipo ASNEF o EQUIFAX, limitando su capacidad de acceso, tanto a medios de financiación como a tarjetas bancarias. Incluso un denunciante fue excluido en un proceso selectivo para un trabajo por estar incluido en este tipo de listados.

Actualmente hay otras cinco personas que están siendo investigadas por estos mismos hechos y no se descarta que haya más perjudicados que aún no hayan denunciado.

La investigación ha sido realizada por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial, pertenecientes a la Comisaría Provincial de Valladolid.

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