Una denuncia en Boecillo culmina con la desarticulación de una organización criminal dedicada a estafas a través de internet
- Un total de 23 víctimas entre empresas y particulares han sido perjudicados por un importe aproximado de 52.100 € y se ha investigado a 9 personas residentes en diferentes provincias
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la operación “CONTINEDA” ha procedido a la detención e investigación de nueve personas, residentes en Barcelona, Cáceres, Zaragoza, Cartagena, Jaén, por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, por realizar estafas a través de páginas web.
La Guardia Civil inició la investigación en junio de 2022, a raíz de una denuncia formulada en el Puesto de la Guardia Civil de Boecillo, cuyo denunciante compró a través de una página Web, un contenedor de grandes dimensiones, valorado en 1.700 €.
Los autores valiéndose de una ingeniería social (conjunto de técnicas que usan los ciberdelincuentes para construir un relato creíble que sustente el engaño y adaptar la estafa a las características particulares de cada víctima o grupo de víctimas, todo ello para consumar las estafas), crearon paralelamente una página Web, para proporcionar más veracidad a las compras, incluso facilitaban un número de seguimiento del transporte de los contenedores adquiridos.
Tras el análisis de la documentación recopilada durante la instrucción, se ha podido determinar que, en el periodo investigado, un total de 23 personas han sido perjudicadas, ascendiendo a un importe aproximado de 52.100 €. Entre las víctimas se encontraban empresas/particulares a lo largo de todo el territorio nacional.
La Guardia Civil ha procedido al BLOQUEO Y CIERRE del dominio (página Web) utilizada por los autores/es, cuyos servidores se encontraba en España quedando inoperativa, consiguiendo el propósito de que al menos a través de esta página web no se cometieran más estafas.
Posteriormente se procedió al bloqueo de varias cuentas bancarias, utilizadas por los autores para cometer las estafas.
Continuando con las investigaciones se observó que los autores utilizaban un entramado de cuentas bancarias de terceras personas, algunas de estas cuentas bancarias “pudieran” haber sido proporcionadas por sus titulares bajo el engaño de ofertas de empleo, inversiones económicas o bajo comisiones económicas.
Esta operación ha contado con el apoyo de otras Unidades de la Guardia Civil, siendo desarticulada una organización criminal en el territorio nacional, dedicada principalmente a estafas a través de internet.
MODUS OPERANDI
1.- Creaban páginas Webs de venta de contenedores y de seguimiento de estas ventas, estas webs son diseñadas had-hoc (páginas creadas al efecto), con un grado de diseño muy logrado, llegando a imitar estándares de confianza digital y comercio seguro de una manera muy realista.
2.- Posteriormente, los autores tras recibir el dinero previamente estafado en cuentas bancarias españolas que ellos controlan, van desviando el dinero con el único propósito del blanqueo de capitales a entidades bancarias fuera del territorio nacional.
3.- Los autores crearon una amplia red de mulas económicas.
Tras esta operación, se ha procedido a la investigación de (9) personas, residentes en Barcelona, Cáceres, Zaragoza, Cartagena, Jaén, respectivamente las cuales participan con diferentes roles dentro de la organización criminal.
Por otra parte, se ha podido determinar las identidades de 8 autores de distintas nacionalidades, todos ellos residentes fuera del territorio nacional.