La Policía Nacional detiene a dos personas e identifica a otras tres por una estafa de más de 6.000 euros mediante el “smishing-vishing” bancario

 

• Los delincuentes se hicieron pasar por el servicio de atención al cliente de la entidad bancaria de la víctima y una vez que obtuvieron los códigos de validación logrando estafar más de cerca de 10.000 euros que finalmente se quedaron en esos 6.000

 

 

Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas

Investigadores de la Policía Nacional en Valladolid han identificado a cinco personas en todo el territorio nacional como presuntos autores de un delito de estafa, de las cuales dos han sido detenidos en Cataluña.

Los hechos fueron denunciados en la Comisaría de distrito de Valladolid-Delicias por la víctima, un hombre vecino de Valladolid, el pasado 20 de junio de 2025. En su denuncia relataba como personas desconocidas se habían puesto en contacto con él a través de WhatsApp, haciéndose pasar por el Servicio de Atención al Cliente de su entidad financiera, y le habían puesto sobre aviso de que se le estaban cargando transferencias fraudulentas.

Los delincuentes, haciendo creer a la víctima que si les facilitaba los códigos de verificación podían cancelar dichos movimientos, una vez que los obtuvieron realizaron transferencias del dinero de la víctima a través de distintos métodos como bizum o HalCash, por un importe total de 9.940 euros en 16 movimientos financieros. Al darse cuenta la víctima de la estafa, su entidad bancaria pudo bloquear alguno de los movimientos, siendo el importe total estafado de 6.240 euros.

La denuncia fue puesta en conocimiento de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valladolid, haciéndose cargo de la investigación el Grupo de Ciberdelincuencia. Los investigadores han realizado múltiples pesquisas y gestiones, para poder determinar la identidad de cinco personas que actuaron como “mulas” en esta estafa, siendo los receptores del dinero de la víctima, y dándole salida a otras cuentas a cambio de una pequeña comisión. En concreto se trata de dos hombres, vecinos de las localidades de Aranjuez y Parla (Madrid), un varón con domicilio en La Pola-Lena (Asturias) y un hombre y una mujer afincados en las localidades de Torelló y Vic (Barcelona).

Los dos identificados en Cataluña fueron detenidos el día 5 y el día 12 de enero, por agentes de Policía Nacional de la Comisaría local de Vic, y tras ser oídos en declaración quedaron en libertad, con la obligación de comparecer ante el juez cuando sean requeridos para ello. Del resto de identificados se están realizando gestiones tendentes a su localización y detención.

Desde la Policía Nacional se recuerda que las entidades financieras no piden ningún dato o contraseña a través de mensajería instantánea o por teléfono a sus clientes, y que en caso de que un ciudadano sea interpelado para ello, hay que desconfiar y no facilitar ningún dato.