La Guardia Civil ha detenido e investigado a 13 personas por estafas a través de internet

 

• Todos ellos integrantes de la organización criminal dedicada a realizar estafas tecnológicas y el posterior blanqueo de capitales

 

Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la operación ‘BAMBEDA’, ha procedido a la detención e investigación de 13 personas, como presuntos autores de delito estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La Guardia Civil comenzó la operación en agosto de 2024, tras una denuncia tramitada en la Guardia Civil donde autor/es habían creado previamente una página Web denominada: www.gotyzapas.com  diseñada “ad hoc”, con el único propósito de estafar al mayor número de personas que se interesaron en su productos ofertados (zapatillas de deporte primeras marcas), a un precio muy inferior a la media en el mercado, con el fin de atraer al mayor número de personas, además proporcionaban estos productos incluso con un descuento de 2×1. 

Gracias al auxilio judicial, se procedió al cierre de la página Web y dejar así que a través de esa web fraudulenta se prosiguieran las estafas.    

Hasta la fecha, se han logrado esclarecer 41 delitos de estafa por un importe superior a los 3.400€. No obstante, se han detectado más de 280 operaciones de potenciales víctimas por un importe de 22.400 €.

El grupo criminal, se encontraba ubicado en diferentes localidades del territorio nacional (Sevilla, Palencia, Tarragona, Córdoba, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife, Málaga y Jaén), contribuyendo a la proliferación del delito de blanqueo de capitales.

La Guardia Civil logró desentrañar el sofisticado esquema de blanqueo de capitales operado a través de una página web fraudulenta. Para ello, la organización utilizaba una extensa red de intermediarios, comúnmente conocidos como ‘mulas económicas’. Su papel consistía en recibir dinero en sus cuentas bancarias y transferirlo posteriormente a otras cuentas bajo el control de la organización, obteniendo a cambio una comisión. En algunos casos, estos intermediarios abrían cuentas bancarias bajo la supervisión de los captadores, quienes, una vez completado el proceso, modificaban los datos de contacto para asumir el control total de dichas cuentas.

 Los investigadores lograron identificar a la organización a través de un grupo en una red social, utilizada para la captación de ‘mulas económicas’. A partir de esta información, se procedió a la detención e investigación de individuos vinculados con el proceso de captación.

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias oportunas que han sido entregadas al Juzgado de Guardia de Valladolid.