La Guardia Civil detiene a una persona e imputa a otra, por estafas a través del uso de las TICs

 

• Los integrantes estaban dedicados a cometer estafas tecnológicas a través de Internet y el posterior blanqueo de capitales
• Se han podido esclarecer hasta la fecha 2 delitos de estafa por un importe superior a los 3.100 € y recuperada la totalidad del importe

 

Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas

La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la operación “FARANDULEDA” ha procedido a la investigación de 1 persona, residente en Barcelona y a la imputación de otra residente en Orense, como presuntas autoras de delito estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La Guardia Civil inició la operación a raíz de dos denuncias, una interpuesta en el Puesto de la Guardia Civil de la localidad Tordesillas y otra en la Comandancia de la Guardia Civil de Valladolid, formuladas ambas el pasado enero de 2025, en las que fueron víctimas de estafa en la interceptación de comunicaciones electrónicas entre empresas y proveedores (BEC), permitiendo a los delincuentes modificar datos de facturación y redireccionar los pagos a cuentas bancarias bajo su control. En este caso, los autores lograron modificar la factura por un importe de 3.100 euros, alterando el número de cuenta de destino y desviando el dinero. La empresa afectada detectó la anomalía al comprobar que el pago no había llegado al proveedor legítimo.

Tras el estudio y análisis de la abundante documentación, los investigadores pudieron determinar que las cantidades estafadas superior a 3.100€ se intentaron desviar a una cuenta bancaria que controlaban los autores, tras las primeras actuaciones y la premura se consiguió por parte de los investigadores recuperar el dinero que previamente había sido estafado, lo que facilito la recuperación a sus legítimos titulares.