La Guardia Civil desarticula una organización criminal que se dedicaba a realizar estafas a través de Internet
- Los autores ofrecían en una plataforma de compra-venta de 2ª mano drones de alta gama, que nunca fueron entregados a sus compradores
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
La Guardia Civil de Valladolid en el marco de la operación “DRONEDA” ha procedido a la detención de 3 personas y a la investigación de 2 más, todos ellos residentes en la localidad de Bilbao, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal dedicadas a realizar estafas en la red a través de una plataforma de compra-venta de Internet.
La Guardia Civil inició la investigación el pasado mes de marzo de 2022 a raíz de una denuncia presentada en el Puesto Principal de Laguna de Duero, en la que el perjudicado manifestó haber sido estafado durante la compra un dron anunciado en un conocido portal de compraventa de 2ª mano. Posteriormente se tuvo conocimiento de otras dos víctimas en la provincia de Valencia y León.
Agentes de la Guardia Civil, especializados en investigaciones de ciberdelincuencia, analizaron la documentación y realizar gestiones, pudieron comprobar cómo la organización criminal iniciaba su actividad delictiva mediante la inserción de anuncios en conocidas plataformas de Internet para vender productos. Los ponían a precios muy inferiores a los del mercado para atraer rápidamente la atención de posibles compradores.
Cuando las víctimas se interesaban por los artículos ofertados, los estafadores les transmitían una falsa sensación de fiabilidad y confianza, convenciendo a las víctimas para que siguieran las negociaciones fuera de la plataforma, facilitando el número de teléfono y seguir la transacción, así realizar el pago por adelantado mediante diferentes métodos como Bizum o transferencias bancarias. Una vez se materializaba el pago, la organización no enviaba los artículos ni contestaba a los compradores.
Con el avance de las investigaciones se pudo comprobar que la organización criminal actuaba al menos desde el año 2019 ya que uno de sus integrantes, que era el “líder de la organización” transfería dinero a diferentes cuentas bancarias, plataformas de juegos online, operaciones bizum, por un importe cercano a los 380.000 €, sin justificar ese incremento patrimonial.
Tras numerosas gestiones realizadas, la Guardia Civil logró detener a tres personas e investigar a dos más, todos ellos residentes en Bilbao, los cuales participaban con diferentes roles dentro de la organización. El importe de lo estafado a través de estas supuestas ventas, ascendió a un importe aproximado de 7.000 €.
La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición Judicial.