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La Policía Nacional de Valladolid investiga una estafa cometida a través de técnicas de suplantación de identidad bancaria (smishing), tras la denuncia presentada el 26 de marzo del pasado año 2025 por un varón que detectó la realización de varias transferencias no autorizadas desde su cuenta corriente.

El perjudicado manifestó en la Comisaría de Policía Nacional de Valladolid haber recibido en días previos varios mensajes de texto SMS supuestamente enviados por su entidad bancaria, en los que se le informaba de cargos y movimientos irregulares. El denunciante no accedió a los enlaces incluidos en dichos mensajes ni facilitó dato personal alguno. Sin embargo, al revisar posteriormente su cuenta comprobó que el 25 de marzo de 2025 se habían ejecutado cinco transferencias sin su conocimiento ni consentimiento.

TRANSFERENCIAS FRAUDULENTAS DETECTADAS

 Según la denuncia, los delincuentes realizaron una primera transferencia de 56.000 euros a una cuenta bancaria ubicada en Reino Unido, desde esa misma cuenta británica se efectuó una segunda transferencia por 44.000 euro, además, se registraron tres transferencias adicionales a diferentes cuentas bancarias españolas por importes de 15.000, 10.000 y 5.000 euros.

El perjuicio económico total asciende a 130.000 euros.

ACTUACIONES JUDICIALES Y POLICIALES

Ante la gravedad de los hechos, la Policía Nacional ha solicitado a través de Comisión Rogatoria Internacional a Reino Unido el bloqueo de la cuenta receptora y la retrocesión de las transferencias de 56.000 y 44.000 euros.

De igual manera se tramitan mandamientos judiciales dirigidos a las entidades bancarias españolas implicadas, con el fin de bloquear y retrotraer las otras tres transferencias fraudulentas. Tras las gestiones de investigación efectuadas, que en este tipo de delitos siempre son largas y tediosas, por el grupo de Ciberdelincuencia de la Comisaría Provincial de Valladolid se logra identificar a cinco mulas bancarias y recuperar 10.000 euros.