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La Guardia Civil de Valladolid ha procedido a la detención de una persona de 18 años de edad, como presunto autor de un delito de estafa y blanqueo de capitales, en la localidad de Sevilla.

La investigación se inició tras denuncia de la víctima a través de la Sede Electrónica ONRED de la Guardia Civil por una denuncia telemática, donde puso en conocimiento que la estafa fue cometida a través de un portal de compraventa, donde el denunciante intentó comprar un teléfono móvil de alta gama por importe de 689€, siendo derivado posteriormente a aplicaciones externas ajenas al portal, tanto de mensajería como de pago, donde acordaron la compra de dicho terminal y realizar el pago a través de otra plataforma de pago.

Una vez realizado el pago, el denunciante no recibió el terminal, percatándose en ese momento que era víctima de una estafa.

La rapidez en las actuaciones llevadas a cabo por el equipo investigador, logró localizar las cuentas receptoras de la transferencia, observando depósitos de dinero procedente de otras víctimas las cuales a través del mismo modus operandi fueron engañadas con otros productos expuestos a la venta en el mismo portal.

Tras el análisis de las cuentas bancarias, se pudo comprobar que la titularidad de las mismas estaba a nombre de otras víctimas a las que le fueron usurpadas sus identidades, se pudo observar que la estafa ascendía a un importe total de 19.000 euros entre todas las posibles víctimas.

Además, se ha podido descubrir una red de mulas económicas que extraían el dinero en cajeros automáticos en otros lugares de España, entre los que destacan Barcelona y Barakaldo (Vizcaya).

La Guardia Civil de Valladolid ha instruido las diligencias que han sido puestas a disposición del Juzgado de Instancia, Sección Instrucción de Guardia de Valladolid.