Cuatro detenidos por un delito de estafa y otro de falsedad documental
- Cometido por parte de una “trabajadora infiel” de un establecimiento de Valladolid que realizaba la financiación fraudulenta
- Utilizaba documentación de terceras personas sin su conocimiento ni consentimiento, en connivencia con otras tres personas
Pueblosycomarcas.com; @PueblosComarcas
La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas como presuntos autores de un delito de estafa y otro de falsedad documental.
La investigación de los hechos se inició tras el conocimiento de varios impagos provenientes de ventas financiadas en un establecimiento concreto y que a la hora de reclamar lo adeudado a los supuestos compradores, éstos manifestaban que nunca habían realizado las compras atribuidas.
Por parte de Grupo de Delincuencia Económica y Fiscal de la BPPJ de Valladolid se iniciaban las gestiones pertinentes en una primera instancia de recopilación de documentación de las ventas fraudulentas, en la que se recogía la manera en la que se habían formalizado las financiaciones y las personas que figuraban como compradores.
Una vez analizada y cotejada la información y tras las oportunas gestiones de investigación, se conseguía determinar que la única trabajadora de la tienda, en connivencia con terceras personas, habría financiado de forma fraudulenta la venta de productos del local.
MODUS OPERANDI
La trabajadora vendía a terceras personas artículos probablemente a un precio inferior al de mercado, financiando la compra con documentación de terceras personas que no tenían nada que ver con la venta, pero aportando el teléfono de alguno de los individuos conniventes.
Posteriormente estas personas recibían en su teléfono móvil un código enviado por la financiera para aceptar la operación de financiación a través de firma electrónica.
Tres personas, que actuaban en connivencia con los detenidos para llevar a cabo la estafa, han sido identificadas.
Se han detectado diecinueve operaciones de financiación fraudulentas, habiéndose producido un perjuicio económico total por un importe 14.997,69 euros.
Los detenidos fueron puestos en libertad.